證券代碼：600664 證券簡稱：哈藥股份 編號：臨2009－013
哈藥集團(tuán)股份有限公司五屆十四次董事會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)以書面方式發(fā)出通知，于8月12日以通訊表決方式召開第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了如下議案：
一、《哈藥集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）；
為了增進(jìn)公司與投資者、中介機(jī)構(gòu)及媒體等有關(guān)方面長期、穩(wěn)定、密切、良好的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系以及相互促進(jìn)作用，加深投資者對公司的了解和認(rèn)同，促進(jìn)和完善公司治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范公司投資者關(guān)系工作，根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)和《公司章程》，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，公司制定了《哈藥集團(tuán)股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》。（具體見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
二、《哈藥集團(tuán)股份有限公司巡檢整改報(bào)告》（9票同意，0票反對，0票棄權(quán)）；
中國證監(jiān)會(huì)黑龍江監(jiān)管局于2009年7月6日至14日，對我公司的公司治理、信息披露及有關(guān)財(cái)務(wù)情況進(jìn)行了現(xiàn)場檢查，并于2009年7月23日向我公司下發(fā)《行政監(jiān)管措施告知書》（〔2009〕11號)。根據(jù)《行政監(jiān)管措施告知書》的相關(guān)要求，公司進(jìn)行了認(rèn)真的自查，制定出下步的整改措施并逐項(xiàng)落實(shí)形成整改報(bào)告。（具體見上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn）
特此公告。
哈藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二○○九年八月十四日
