哈藥集團三精制藥股份有限公司第五屆董事會第二十四次會議決議公告暨召開公司2008年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團三精制藥股份有限公司（以下簡稱"公司"）于2009年4月3日以傳真和送達方式向各位董事發(fā)出召開公司第五屆董事會第二十四次會議的通知，正式會議于2009年4月15日上午9:00在公司三樓會議室召開。應(yīng)到董事8人，實到董事8人，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《2008年董事會工作報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
二、審議通過了《2008年度報告正文及摘要》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
三、審議通過了《2008年度財務(wù)決算報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
四、審議通過了《2008年度利潤分配預案》
經(jīng)華普天健高商會計師事務(wù)所審計，公司2008年度母公司實現(xiàn)凈利潤246,538,400.93元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按實現(xiàn)凈利潤提取10%法定盈余公積金24,653,840.09元，當年可供股東分配利潤221,884,560.84元加上年初未分配利潤389,123,757.04元，扣除2008年7月已分配的現(xiàn)金股利38,659,239.80元，本年度可供股東分配的利潤為572,349,078.08元。
根據(jù)公司利潤實現(xiàn)情況和回報股東需要，2008年度利潤分配方案為派送現(xiàn)金股利，公司擬以總股本386,592,398股為基數(shù)，向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金股利7.40元（含稅），按上述預案該部分股利分配需要286,078,374.52元，剩余未分配利潤286,270,703.56元結(jié)轉(zhuǎn)下年度。2008年度不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
五、審議通過了《資產(chǎn)報廢議案》
為了保證公司的資產(chǎn)真實、可靠、完整，保證財務(wù)提供的信息資料正確，決定對如下資產(chǎn)進行報廢處理：
1、報廢固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)凈值5,381,486.24元，凈損失5,381,481.24元。
2、報廢產(chǎn)成品合計為8,867,013.24元。
3、報廢原材料合計為3,975,048.85元。
4、應(yīng)收賬款發(fā)生壞賬損失9,961,686.34元。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
六、審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案》
為了保持公司財務(wù)審計工作的連續(xù)性，我公司欲繼續(xù)聘用華普天健高商會計師事務(wù)所有限公司為公司2009年財務(wù)決算的審計機構(gòu)，并向其支付2008年審計報酬70萬元。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
七、審議通過《2008年度獨立董事述職報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
八、審議通過《關(guān)于制定<審計委員會年報審計工作規(guī)程>修訂稿的議案》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
九、審議通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
十、審議通過了《關(guān)于公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易事項，因此公司關(guān)聯(lián)董事姜林奎先生、趙東吉先生對本議案的表決進行了回避。
會議以6票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
十一、審議通過《2008年度董事會關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評估報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
十二、審議通過《2008年度社會責任報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
十三、審議通過了《關(guān)于為哈藥集團三精新藥有限責任公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔保的議案》
為了促進產(chǎn)品銷售，化解經(jīng)營風險，本公司參股子公司哈藥集團三精新藥有限責任公司在哈爾濱銀行金橋支行申請辦理了貳仟捌佰萬元（2,800萬元）的保兌倉業(yè)務(wù)，本公司決定為其承擔保證金之外的壹仟陸佰捌拾萬元（1,680萬元）的連帶保證責任。
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
十四、關(guān)于召開公司2008年年度股東大會的議案。
經(jīng)公司董事會研究，擬定于2009年5月7日召開公司2008年年度股東大會，具體事項如下：
(一)會議時間：2009年5月7日上午9時整
(二)會議地點：哈爾濱市哈平路233號公司三樓會議室
(三)會議召開方式：現(xiàn)場表決
(四)審議議題：
1、公司2008年董事會工作報告；
2、公司2008年監(jiān)事會工作報告；
3、公司2008年財務(wù)決算報告；
4、公司2008年利潤分配方案；
5、公司2008年度獨立董事述職報告；
6、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所及支付其報酬的議案；
7、關(guān)于修改《公司章程》的議案；
8、關(guān)于公司2009年日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案；
9、關(guān)于為哈藥集團三精新藥有限責任公司保兌倉業(yè)務(wù)提供擔保的議案。
(五)出席對象：
1、公司全體董事、監(jiān)事及高級管理人員；
2、股權(quán)登記日登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是股東代表；
3、為公司會議出具法律意見的律師及公司董事會邀請的其他人員。
(六)登記方法：
1、凡在2009年4月28日交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的本公司股東均可參加本次會議；
2、符合上述條件的股東于2009年5月4日（上午8：30-11：30，下午1：30-4：30）持股東帳戶卡、本人身份證和持股憑證，委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證到公司所在地哈爾濱市道里區(qū)霽虹街24號公司董事會辦公室登記；
3、異地股東可于2009年5月4日前以信函或傳真方式登記。
(七)其他事項
1、本次股東大會會期半天，與會股東住宿及交通費用自理；
2、本次會議聯(lián)系人：程軼穎女士
聯(lián)系電話：（0451）84675166
傳真：（0451）84675166
聯(lián)系地址：哈爾濱市道里區(qū)霽虹街24號公司董事會辦公室
郵編：150010
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
十五、審議通過了《2009年第一季度報告》
會議以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了此議案。
上述議案中，第一、三、四、六、七、九、十、十三項均需提交年度股東大會審議批準。
特此公告。
哈藥集團三精制藥股份有限公司
董事會
二零零九年四月十五日
