哈藥集團股份有限公司五屆十一次董事會決議公告
暨召開2009年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
哈藥集團股份有限公司董事會以書面方式發(fā)出通知，于2月10日以通訊表決方式召開第五屆董事會第十一次會議。會議應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議審議并一致表決通過了《關于召開2009年第一次臨時股東大會的議案》：
一、會議召開時間、地點
2009年2月26日（星期四）上午9時在公司本部3樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開2009年第一次臨時股東大會。
二、會議審議事項
關于變更會計師事務所的議案（該議案已經(jīng)2009年1月4日召開的五屆十次董事會審議通過）。
三、會議出席對象
1、截止2009年2月20日（星期五）上海證券交易所股票交易收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東；
2、本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、因故無法出席會議的股東，可以書面委托代理人出席。
四、會議登記事項
1、登記手續(xù)：
?。?）法人股股東須持單位營業(yè)執(zhí)照、證券帳戶卡、法定代表人授權委托書（見附件）、法定代表人身份證明及委托代理人身份證辦理登記手續(xù)；
?。?）A 股自然人股東須持本人身份證、證券帳戶卡；授權委托代理人須持身份證、授權委托書（見附件）、委托人身份證明及證券帳戶卡辦理登記手續(xù)。
?。?）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，登記手續(xù)遵照前款規(guī)定。
2、登記地點及授權委托書送達地點：黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)友誼路431號，哈藥集團股份有限公司公司證券部（702室）。
3、登記時間：2009年2月24日（星期二）9：00--16：00
4、聯(lián)系方法： 電話：(0451)84604688
傳真：(0451)84604688郵政編碼：150018
聯(lián)系人：鄭樹林、苗雨
五、其他事項：
會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理。
特此公告。
哈藥集團股份有限公司董事會
二○○九年二月十日
哈藥集團股份有限公司五屆十一次董事會決議公告暨召開2009年第一次臨時股
來源：哈藥集團
日期：2009.07.24
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來源：上海證券報
